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La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de ‘compliance’ penal
Desde la reforma del Código Penal de julio de 2015, las empresas en cuyo seno se cometa un delito por un empleado o mando pueden verse exoneradas de responsabilidad penal si cuentan con un plan de prevención de riesgos penales o compliance penal que cumpla con los...
Los clubes de fútbol deben acreditar su ‘compliance’ para inscribirse en La Liga
Los clubes de fútbol de Primera y Segunda División tienen hasta el 31 de julio para acreditar ante LaLiga que cuentan con un sistema de prevención de delitos (o programa de compliance) eficaz y actualizado. Una obligación que, desde hace tres años, es uno de los...
¿Es necesario un Compliance Officer en el sector público?
Compliance. Este término, todavía muy desconocido para el público en general y que se traduciría en nuestro país como cumplimiento normativo, hace referencia “una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en...
Las empresas pueden pagar por delitos de sus proveedores
Para evitar posibles responsabilidades penales, las compañías deberían exigir por contrato a terceros con los que trabajen que cuenten con programas de prevención y cumplimiento normativo. La responsabilidad penal de las empresas, como personas jurídicas, afecta no...